1. <span id="i1osk"><rt id="i1osk"></rt></span>
      <center id="i1osk"></center>
        1. <dd id="i1osk"></dd>

          關(guān)于印發(fā)《泰安市泰山文化旅游集團有限公司戰略與投資委員會(huì )工作細則(試行)》的通知

          2023/8/16

          集團各部室、各權屬公司:

          為滿(mǎn)足泰安市泰山文化旅游集團有限公司戰略與投資工作需要,保證集團戰略決策、發(fā)展規劃、投資決策的科學(xué)性,促使戰略與投資委員會(huì )規范高效開(kāi)展工作,經(jīng)集團黨委會(huì )議批準,現將《泰安市泰山文化旅游集團有限公司戰略與投資委員會(huì )工作細則(試行)》印發(fā)給你們,請遵照執行。



          泰安市泰山文化旅游集團有限公司


          泰安市泰山文化旅游集團有限公司

          戰略與投資委員會(huì )工作細則

          (試行)

          第一章    

          第一條 為滿(mǎn)足泰安市泰山文化旅游集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團”)戰略與投資工作需要,保證集團戰略決策、發(fā)展規劃、投資決策的科學(xué)性,促使戰略與投資委員會(huì )規范高效開(kāi)展工作,根據法律法規、《泰安市泰山文化旅游集團有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)、《泰安市泰山文化旅游集團有限公司董事會(huì )議事規則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《議事規則》”)等規定,結合集團實(shí)際,制定本工作細則。

          第二條 戰略與投資委員會(huì )是集團董事會(huì )設立的專(zhuān)門(mén)工作機構,在董事會(huì )領(lǐng)導下開(kāi)展工作,向董事會(huì )負責并報告工作;主要負責研究企業(yè)戰略規劃、經(jīng)營(yíng)計劃、投資計劃以及需要董事會(huì )決策的主業(yè)調整、投資項目負面清單、投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權轉讓、資本運作、改革改制等方面事項,向董事會(huì )提出審議意見(jiàn)。

          第三條 戰略與投資委員會(huì )委員對集團及出資人負有誠信與勤勉盡職義務(wù),應按照法律法規、《公司章程》及本工作細則的要求,認真履行職責,維護集團利益。

          第四條 董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )履行職責時(shí),集團經(jīng)理層及相關(guān)部門(mén)應給予配合,并根據戰略與投資委員會(huì )的要求,負責提供相關(guān)資料,編制有關(guān)議案、報告。集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)籌備會(huì )務(wù)事項。


          第二章   委員會(huì )組成

          第五條 集團董事長(cháng)擔任戰略與投資委員會(huì )主任,負責召集和主持戰略與投資委員會(huì )會(huì )議。其他委員由董事長(cháng)提名,并經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)。

          第六條 戰略與投資委員會(huì )委員應具備以下條件:

          (一)熟悉國家有關(guān)法律法規,具有戰略管理、投融資、資本運營(yíng)方面的專(zhuān)業(yè)知識,熟悉集團投資和經(jīng)營(yíng)管理工作;

          (二)遵守誠信原則,廉潔自律、忠于職守,為維護集團和股東權益積極開(kāi)展工作;

          (三)具有較強的綜合分析和判斷能力,具備獨立工作能力。

          第七條 戰略與投資委員會(huì )委員任期與同屆董事會(huì )董事的任期一致,委員任期屆滿(mǎn),連選可以連任;任期屆滿(mǎn)前,可提出辭職。期間如有委員不再擔任集團董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由董事會(huì )根據上述第五至六條規定補足委員人數。


          第三章   職責權限

          第八條 戰略與投資委員會(huì )的主要職責權限:

          (一)對集團發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃向董事會(huì )提出建議;

          (二)根據國內外發(fā)展形勢和市場(chǎng)變化趨勢,對可能影響集團戰略及其實(shí)施的因素進(jìn)行評估,并向董事會(huì )及時(shí)提出戰略規劃調整建議;

          (三)對各類(lèi)產(chǎn)業(yè)、投融資業(yè)務(wù)的總體發(fā)展和集團權屬單位或機構的發(fā)展進(jìn)行戰略協(xié)調,并向董事會(huì )提出建議;

          (四)審議集團重大改革重組和調整方案的報告,并向董事會(huì )提出建議;

          (五)審議集團年度投資計劃和經(jīng)營(yíng)計劃的報告,并向董事會(huì )提出建議;

          (六)評價(jià)集團戰略規劃、經(jīng)營(yíng)計劃、年度投資計劃執行情況的報告,并向董事會(huì )報告或建議;

          (七)審議集團投資策略、投資制度的報告,并向董事會(huì )提出建議;

          (八)審議須經(jīng)董事會(huì )批準的重大投融資方案、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目的報告,并向董事會(huì )提出建議;

          (九)董事會(huì )授予的其他職權。

          第九條 《議事規則》規定的事項和涉及戰略與投資委員會(huì )職責的事項,戰略與投資委員會(huì )應先予研究,提出建議或意見(jiàn),然后提交董事會(huì )表決。

          第十條 戰略與投資委員會(huì )對董事會(huì )負責,委員會(huì )的提案應提交董事會(huì )審議。除董事會(huì )依法授權外,委員會(huì )審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )表決意見(jiàn)。


          第四章   工作程序

          第十一條 研究集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃的工作程序:

          (一)集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負責做好戰略與投資委員會(huì )會(huì )議的前期準備工作,組織提供集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃草案;

          (二)投資運營(yíng)部應在戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議至少前3天,將集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃草案及有關(guān)資料送達各位委員審閱;

          (三)戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議,研究討論集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃將擬定的方案報董事會(huì )決定。

          第十二條 研究重大投資項目的工作程序:

          (一)集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負責做好戰略與投資委員會(huì )會(huì )議的前期準備工作,組織有關(guān)單位、部門(mén)、機構提供包括但不限于集團重大投資項目的立項申請書(shū)、項目建議書(shū)、可行性研究報告及有關(guān)資料;

          (二)投資運營(yíng)部應在戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議前至少3天,將集團重大投資項目的立項申請書(shū)、項目建議書(shū)、可行性研究報告、盡職調查報告等有關(guān)資料送達各位委員,以便各位委員有充足的時(shí)間審閱;

          (三)戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議,研究討論集團重大投資項目的可行性,包括但不限于擬投資項目的經(jīng)營(yíng)情況、技術(shù)的先進(jìn)性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、項目的經(jīng)濟效益等,將討論結果報董事會(huì )決定。

          第十三條 研究重大資本運作項目的工作程序:

          (一)集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負責做好戰略與投資委員會(huì )會(huì )議的前期準備工作,組織有關(guān)單位、部門(mén)、機構提供包括但不限于集團重大融資和資本運作項目的方案;

          (二)財務(wù)資產(chǎn)部、投資運營(yíng)部應在戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議前至少3天,將集團重大融資和資本運作項目及有關(guān)資料送達各位委員,以便各位委員有充足的時(shí)間審閱;

          (三)戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議,研究討論集團重大融資和資本運作項目的可行性,包括但不限于項目的必要性、項目應具備的條件、項目風(fēng)險、項目收益等,將討論結果報董事會(huì )決定。

          第十四條 戰略與投資委員會(huì )在調研、論證集團投資項目時(shí),委員所發(fā)表的意見(jiàn),不能代表董事會(huì )表決意見(jiàn)。

          第十五條 戰略與投資委員會(huì )認為所研究戰略規劃、重大投資項目、重大資本運作項目不符合可行性的,該提案將不再提交董事會(huì )研究,并將審查意見(jiàn)反饋給相關(guān)部門(mén)或單位。

          第十六條 如有必要,委員會(huì )可以聘請中介機構為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),有關(guān)費用由集團支付。


          第五章   議事規則

          第十七條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。定期會(huì )議每年至少召開(kāi)一次,臨時(shí)會(huì )議根據需要召開(kāi)。

          第十八條 戰略與投資委員會(huì )定期會(huì )議,應提前5個(gè)工作日發(fā)出會(huì )議通知;臨時(shí)會(huì )議應提前3個(gè)工作日發(fā)出會(huì )議通知。情況緊急,會(huì )議通知時(shí)間可短于上述規定時(shí)限,但召集人應對此進(jìn)行說(shuō)明。

          第十九條 會(huì )議通知應包括以下內容:

          (一)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn);

          (二)會(huì )議期限;

          (三)會(huì )議需要討論的議題;

          (四)會(huì )議聯(lián)系人及聯(lián)系方式;

          (五)會(huì )議通知的日期。

          會(huì )議通知應附內容完整的議案。

          第二十條 戰略與投資委員會(huì )定期會(huì )議應采用現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi);臨時(shí)會(huì )議既可采用現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi),也可采用非現場(chǎng)會(huì )議的通訊表決方式召開(kāi)。

          第二十一條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議應由全體委員的三分之二以上多數出席方可舉行,會(huì )議由委員會(huì )主任主持。

          第二十二條 戰略與投資委員會(huì )每一名委員有一票表決權;會(huì )議作出的任何擬決議,須經(jīng)全體委員的三分之二以上多數同意通過(guò)。

          第二十三條 戰略與投資委員會(huì )委員應親自出席會(huì )議,如有特殊情況,也可委托其他委員代為出席會(huì )議并行使表決權。

          第二十四條 委托其他委員代為出席會(huì )議并行使表決權的,應向會(huì )議主持人提交授權委托書(shū)。授權委托書(shū)應不遲于會(huì )議表決前交給會(huì )議主持人。

          第二十五條 授權委托書(shū)應至少包括以下內容:

          (一)委托人姓名;

          (二)被委托人姓名;

          (三)代理委托事項;

          (四)對會(huì )議議題行使投票權的指示(同意、反對、棄權)以及未做具體指示時(shí),被委托人是否可按自己意思表決的說(shuō)明;

          (五)授權委托的期限;

          (六)授權委托書(shū)簽署日期。

          授權委托書(shū)應有委托人和被委托人簽名。

          第二十六條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議表決方式為記名投票表決;臨時(shí)會(huì )議在保障委員充分表達意見(jiàn)的前提下,可以采用傳真、電話(huà)方式進(jìn)行并以傳真方式作出決議,并由參會(huì )委員簽字。如采用通訊表決方式,則委員會(huì )委員在會(huì )議決議上簽字者即視為出席相關(guān)會(huì )議并同意會(huì )議決議內容。

          第二十七條 戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí),可邀請集團董事、監事、高級管理人員以及集團相關(guān)職能部門(mén)、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機構等人員列席會(huì )議,但列席人員無(wú)表決權。

          第二十八條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議應當有書(shū)面記錄,出席會(huì )議的委員在會(huì )議記錄上簽名;會(huì )議記錄由集團綜合辦公室保存。

          第二十九條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議通過(guò)的議案及表決結果,應以書(shū)面形式報集團董事會(huì )。

          第三十條 出席會(huì )議的委員均對會(huì )議所議事項有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

          第三十一條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議討論與委員會(huì )成員有關(guān)聯(lián)關(guān)系的議題時(shí),該關(guān)聯(lián)委員應回避。該會(huì )議由過(guò)半數的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系委員出席即可舉行,會(huì )議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的委員過(guò)半數通過(guò);若出席會(huì )議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系委員人數不足戰略與投資委員會(huì )無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系委員總數的二分之一時(shí),應將該事項提交董事會(huì )審議。


          第六章     

          第三十二條 本工作細則自董事會(huì )決議通過(guò)之日起執行。

          第三十三條 本工作細則所稱(chēng)“以上”包括本數,“之前”、“前”不包括本數。

          第三十四條  如本工作細則與國家新頒法律法規、修改后的《公司章程》或《議事規則》相抵觸時(shí),應立即組織修訂,報董事會(huì )審議通過(guò)。

          第三十五條  本工作細則由集團董事會(huì )負責解釋。

          戰略與投資委員會(huì )成員名單



          主任:時(shí)貞強   董事長(cháng)

          成員:張     董事

                    張     職工董事

                    趙新峰   外部董事

                    時(shí)     外部董事

                鄭廣金   外部董事

                    曾     外部董事

          單位名稱(chēng):泰安文化旅游集團 技術(shù)支持:泰安諾盾  電話(huà):0538-6267177 地址:山東省泰安市泰山區金山西路69號(郵編:271000)
          魯ICP備2022010660號-1

          成人深夜福利在线播放不卡,色内内免费视频观看在线观看,色网视频,爱爱视频网站免费